Қазақстанның ақшасы қай елдерге кетті
Қаржы мониторингі агенттігі төрт мемлекетті атады. Қазақстаннан қаражат көбіне ережелерді бұза отырып Қытайға, Гонконгқа, Түркияға және Ұлыбританияға аударылған, деп хабарлайды LS.Қаржы мониторингі агенттігі 2021 жылдың тоғыз айында қаражатты қайтармауға байланысты 47 қылмыстық іс болғанын хабарлады.
«Оның 10-ы аяқталды, сотқа үш іс жіберілді. Ақтайтын негіздер бойынша тоғыз процесс тоқтатылды. Аяқталған қылмыстық істер бойынша белгіленген залал сомасы 1,7 млрд теңгені құрады, оның ішінде 1 млрд теңгеден астамы өтелді», – деп атап өтті Қаржы мониторингі агенттігі.
Ведомство репатриация талаптарын бұза отырып, қаражат аударылған негізгі елдерге Қытай, Гонконг, Ұлыбритания және Түркия кіретінін хабарлады.
«Қазіргі уақытта оффшорлық юрисдикциялармен операцияларды қысқартудың 2020-2021 жылдарға арналған кешенді жоспары іске асырылуда. Оның мақсаты салық саясатын және осы бағыттағы әкімшілендіруді жетілдіру және сыртқы экономикалық қызметке қатысушылар жасаған мәмілелердің ашықтығын қамтамасыз ету болып саналады», – деп түйіндеді агенттік.
