Қазақстандағы қаржы пирамидаларының тізімі жарияланды
Қаржылық мониторинг агенттігі қаржы пирамидасы ретінде әрекет етеді деген күдікке ілінген, сондай-ақ сот үкімі шыққан ұйымдардың кеңейтілген тізімін жариялады, деп хабарлайды el.kz ақпарат агенттігі.Енді өз қаражатын инвестициялауға бел буған әрбір азамат компанияның сенімділігін ҚНРДА реестрінен ғана емес, сонымен қатар осы тізімде тексере алады.
Сотқа дейінгі тергеу жүргізіліп жатқан
қаржы пирамида жобаларының тізімі
QUASAR
Chia Tai Tiahging
Chia Tai Tianqinq Pharmaceutical Group
Q-net
Incruises
QazHome
«Life is good» LTD, ПК «Best way» холдингіне кіретін «Hermes management LTD»
Sincere Systems
ЖК-ОTAU KZ
LUXERY
World Business Consulting
GAP
ТОО «Upgrade-AS»
ПК «UBW.kz»
«Antares Trade»,«Antares Limited»
Sincere Systems
Innova Gold
ТОО «IG Group KZ»
Тhe Great Tower
B2B Jewerty
ТОО «Семейный Капитал"
Robotice
BestRoadInvestment
TheFiniko
ТОО «Финстатус» и ТОО «ПрофитГруп»
«AYBA-Жанўя» ЖШС
Тергеу аяқталды (сотта қаралуда)
World Business Consulting
ПК «UBW.kz"
«Antares Limited», «Антерес Трейд»
Sincere Systems
Innova Gold
ЖК-OTAU KZ
Сот үкімі шыққан қаржы пирамидаларының тізімі
ҚП атауы
Үкім шығу мерзімі
LV Force 30.09.2022
Unique Finance 24.05.2021
B2B Jewerly 28.10.2021
Caspian Cocus 03.11.2022
World Business Consulting 31.03.2022
Finiko 17.03.2023
Investment Consulting Agency 05.07.2022
Eden life, MMK Investment 02.03.2023
Шаңырақ+ (ТОО Best Road Investment) 30.12.2022
River Coins Limited 28.09.2022
Денежный поток 11.05.2021
Великое будущее 18.10.2021
Нұр-жиһаз 16.08.2022
Лидер Капитал 168 28.09.2022
Нарымбетова 14.09.2022
Нарымбетова 15.12.2022
ПК Ата-мекен 2021 01.02.2023
Айналым 30%, 3 күнде 30%, Асыл инвест 28.12.2021
ПК GAP 06.10.2022
Табыс 15.04.2022
Котел 03.11.2021
Раушан касса 09.07.2020
«4 кун 70%, 5 кун 70%», «Bay Life», «Бронь», «Bay Life чеки», «Айналым», «Вип чат» 08.07.2022
Q-net 31.03.2023
«Hermes management LTD» 28.03.2023
Айта кету керек, агенттік ағымдағы жылдың басынан бері 22 қаржы пирамидасын анықтаған. Кибербақылау жүйесінде 4000-ға жуық сайттар мен аккаунтар бұғатталды.
Алдын алу жұмыстары аясында әлеуметтік желі қолданушыларына ескертулер жіберу нәтижесінде бүгінде 52 мың желі пайдаланушысы қаржылық пирамида белгілері бар контентке жазылудан бас тартты.
