Заңсыз баю: қазақстандықтар миллиондаған ақшаны сот арқылы өндіріп алып жатыр
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар КазангаповҚылмыскерлердің "дропперлерді" қылмыстық мақсатта пайдаланатын алаяқтық деректері жиіледі. Бұл туралы Ұлытау облысының прокуратурасы хабарлады, - деп хабарлайды Tengrinews.kz.
Дропперлерді қылмыскерлер заңсыз қаржылық операцияларды жасыру үшін пайдаланады - олар өз шоттарына аударымдарды қабылдайды және қылмыскерлерге ақша жібереді. Мұндай әрекеттер алаяқтардың жеке басын және ізін жасыруға мүмкіндік береді.
Негізгі схемаларға "дропперлер" заңсыз жолмен алынған ақшаны алаяқтарға өз шоттары арқылы аударады немесе банк карталарын береді, осылайша нағыз қылмыскерлердің іздері жасырылады.
Прокуратураның үйлестіруі бойынша, полиция органдары жәбірленушілерге Азаматтық кодекстің 953-бабына сәйкес "дропперлерден" негізсіз баюға байланысты алынған ақша қаражатын өндіріп алу механизмін түсіндіріп жатыр.
"Мысалы, алаяқтар алдау арқылы жәбірленушінің 26 миллион теңге сомасындағы ақшалай қаражатын иемденген. Оның 15,4 миллион теңге сомасындағы бір бөлігі "дроппердің" шотына аударылғаны анықталды.
Жәбірленуші Азаматтық кодекстің 953-бабы тәртібінде негізсіз байлықты "дропперден" өндіріп алу туралы талап арызбен сотқа жүгінді", - делінген хабарламада.
Сот қарауының нәтижесі бойынша, жәбірленушінің талап-арызы қанағаттандырылды.
Былтыр облыста сот 69 миллион теңге сомасына 42 талап-арызды қанағаттандырды. Биыл сот 28,3 миллион теңге сомасына 13 талап-арызды қанағаттандырған.
